Åtal om penningtvätt efter insättningar på över 100 000 kronor

En man i 20-årsåldern bosatt i Botkyrka kommun åtalas vid Södertörns tingsrätt misstänkt för två fall av penningtvättsbrott. Enligt stämningsansökan ska han ha upplåtit sitt bankkonto för insättningar på totalt 112 000 kronor som misstänks komma från brottslig verksamhet. Åklagaren begär också att mannen utvisas från Sverige under en femårsperiod.

Misstänks ha upplåtit konto för insättningar

Åtalet avser händelser den 4 november 2021 i Norsborg i Botkyrka kommun eller på annan okänd plats i landet. Enligt stämningsansökan ska mannen ha upplåtit sitt bankkonto för en insättning på 62 000 kronor och i ett annat fall för en insättning på 50 000 kronor.

Åklagaren uppger att mannen tog emot och förvarade pengarna på kontot och därefter omsatte, eller lät någon annan omsätta, hela eller delar av beloppen genom överföringar och uttag. Syftet ska enligt åtalet ha varit att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, eller att underlätta för honom själv eller annan att tillgodogöra sig pengarna.

Mannen, som är i 20-årsåldern och utländsk medborgare, misstänks ha agerat med uppsåt. Han förnekar brott enligt åklagaren.

Skadeståndskrav från målsägande

I ett av åtalspunkterna anges en målsägande som ska ha blivit av med pengar genom bedrägeri. Enligt stämningsansökan yrkar målsäganden på skadestånd om 38 300 kronor. Beloppet motsvarar pengar som enligt åklagaren har förts över till den åtalades konto, omsatts eller blandats med andra medel och därefter inte har återförts.

Åklagaren begär ränta på skadeståndsbeloppet enligt räntelagen från brottsdagen till dess full betalning sker. I andra hand anförs att överföringen ska betraktas som en betalning utan rättsgrund och att ersättning då ska utgå enligt principen om obehörig vinst, med ränta från delgivning av stämningsansökan.

En annan målsägande finns också angiven i åtalet, kopplad till insättningen om 50 000 kronor. Den personen har inte framställt något skadeståndsanspråk.

Åklagaren vill se utvisning

Utöver penningtvättsåtalet för åklagaren talan om utvisning. Enligt stämningsansökan begärs att mannen ska utvisas från Sverige och förbjudas att återvända hit under fem år. Yrkandet grundas på bestämmelser i utlänningslagen.

Bevisning och snabb handläggning

Som bevis åberopar åklagaren bland annat kontoutdrag och bankuppgifter som enligt stämningsansökan visar hur pengar har förts över från de två målsägandenas konton till den åtalades konto och därefter omsatts. Det finns också uppgifter från målsägandenas bank om att hela skadan inte ersatts.

Åklagaren vill dessutom använda tidigare förhör med en av målsägandena från förundersökningen, antingen genom uppläsning i domstol eller genom telefonförhör, samt förhör med den åtalade med tolk. Ärendet har hanterats enligt reglerna om snabbförfarande i brottmål.

Huvudförhandling inom kort

Enligt stämningsansökan har mannen informerats om att förenklad delgivning kan användas i tingsrätten. Handlingarna i målet hålls tillgängliga vid tingsrätten från slutet av oktober och en preliminär tid för huvudförhandling är bokad till den 5 november 2026. Förhandlingen beräknas ta cirka en timme.

Domstolen har ännu inte tagit ställning till skuldfrågan eller till åklagarens yrkande om utvisning.